ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
У статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно. Розглядається динаміка інформування про фінансові операції, проведе...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2024-01-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3493 |
| _version_ | 1797272058366787584 |
|---|---|
| author | Оксана Руда Олена Марценюк |
| author_facet | Оксана Руда Олена Марценюк |
| author_sort | Оксана Руда |
| collection | DOAJ |
| description |
У статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно. Розглядається динаміка інформування про фінансові операції, проведені банківськими установами. Аналізуються нові правила фінансового моніторингу на період дії воєнного стану, зокрема щодо фінансових операцій, які в цей період не потребують встановлення джерел походження коштів. Також висвітлено спрощені процедури ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій. Описано особливості фінансового моніторингу банками під час того, як їх клієнти – фізичні особи – вносять готівку на свої поточні рахунки. Зокрема, розглядається випадок, коли клієнт банку, який є фізичною особою, вносить готівку на поточний рахунок у розмірі, що відповідає або перевищує встановлений поріг фінансової операції.
|
| first_indexed | 2024-03-07T14:20:02Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-0abca5f5e9c0447eaa3657b1e21ae61d |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2524-0072 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-07T14:20:02Z |
| publishDate | 2024-01-01 |
| publisher | Helvetica Publishing House |
| record_format | Article |
| series | Економіка та суспільство |
| spelling | doaj.art-0abca5f5e9c0447eaa3657b1e21ae61d2024-03-06T09:21:50ZengHelvetica Publishing HouseЕкономіка та суспільство2524-00722024-01-015910.32782/2524-0072/2024-59-129ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМОксана Руда0Олена Марценюк1Вінницький національний аграрний університетВінницький національний аграрний університет У статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно. Розглядається динаміка інформування про фінансові операції, проведені банківськими установами. Аналізуються нові правила фінансового моніторингу на період дії воєнного стану, зокрема щодо фінансових операцій, які в цей період не потребують встановлення джерел походження коштів. Також висвітлено спрощені процедури ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій. Описано особливості фінансового моніторингу банками під час того, як їх клієнти – фізичні особи – вносять готівку на свої поточні рахунки. Зокрема, розглядається випадок, коли клієнт банку, який є фізичною особою, вносить готівку на поточний рахунок у розмірі, що відповідає або перевищує встановлений поріг фінансової операції. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3493фінансовий моніторингфінансові операціїФАТФлегалізація (відмивання) доходівпротидія відмиванню доходів |
| spellingShingle | Оксана Руда Олена Марценюк ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Економіка та суспільство фінансовий моніторинг фінансові операції ФАТФ легалізація (відмивання) доходів протидія відмиванню доходів |
| title | ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ |
| title_full | ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ |
| title_fullStr | ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ |
| title_full_unstemmed | ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ |
| title_short | ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ |
| title_sort | діяльність банків в системі протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом |
| topic | фінансовий моніторинг фінансові операції ФАТФ легалізація (відмивання) доходів протидія відмиванню доходів |
| url | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3493 |
| work_keys_str_mv | AT oksanaruda díâlʹnístʹbankívvsistemíprotidíílegalízacíídohodívoderžanihzločinnimšlâhom AT olenamarcenûk díâlʹnístʹbankívvsistemíprotidíílegalízacíídohodívoderžanihzločinnimšlâhom |