АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ
У статті досліджено система фінансового моніторингу в Україні, яка побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом й фінансуванню тероризму вимагає вдосконалення класифікації типових, неста...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2022-04-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1290 |
| _version_ | 1828374677134770176 |
|---|---|
| author | Olha Smahlo |
| author_facet | Olha Smahlo |
| author_sort | Olha Smahlo |
| collection | DOAJ |
| description |
У статті досліджено система фінансового моніторингу в Україні, яка побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом й фінансуванню тероризму вимагає вдосконалення класифікації типових, нестандартних схем та методів їх виявлення і запобігання. Пропонуються напрями вдосконалення державного управління у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом відповідно до міжнародного досвіду та вимог нормативних актів міжнародних організацій. Розвиток діяльності фінансового моніторингу в Україні охопив фактично усі підприємства, організації тощо, які займаються наданням фінансових послуг та передбачає тісну взаємодію різних міністерств та відомств. Кожна з попередньо вказаних організацій зайняла значну та визначену законодавством роль у єдиній системі протидії легалізації доходів.
|
| first_indexed | 2024-04-14T07:36:27Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-172b2e3870764f1ca46cc002446b9e7f |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2524-0072 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-14T07:36:27Z |
| publishDate | 2022-04-01 |
| publisher | Helvetica Publishing House |
| record_format | Article |
| series | Економіка та суспільство |
| spelling | doaj.art-172b2e3870764f1ca46cc002446b9e7f2022-12-22T02:05:40ZengHelvetica Publishing HouseЕкономіка та суспільство2524-00722022-04-013810.32782/2524-0072/2022-38-35АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙOlha Smahlo0Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету У статті досліджено система фінансового моніторингу в Україні, яка побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом й фінансуванню тероризму вимагає вдосконалення класифікації типових, нестандартних схем та методів їх виявлення і запобігання. Пропонуються напрями вдосконалення державного управління у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом відповідно до міжнародного досвіду та вимог нормативних актів міжнародних організацій. Розвиток діяльності фінансового моніторингу в Україні охопив фактично усі підприємства, організації тощо, які займаються наданням фінансових послуг та передбачає тісну взаємодію різних міністерств та відомств. Кожна з попередньо вказаних організацій зайняла значну та визначену законодавством роль у єдиній системі протидії легалізації доходів. http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1290відмивання доходівбанкрутствогрошілегалізаціятіньова економіканеплатоспроможність |
| spellingShingle | Olha Smahlo АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ Економіка та суспільство відмивання доходів банкрутство гроші легалізація тіньова економіка неплатоспроможність |
| title | АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ |
| title_full | АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ |
| title_fullStr | АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ |
| title_full_unstemmed | АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ |
| title_short | АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ |
| title_sort | аналітична діяльність фінансового моніторингу щодо корупційних дій |
| topic | відмивання доходів банкрутство гроші легалізація тіньова економіка неплатоспроможність |
| url | http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1290 |
| work_keys_str_mv | AT olhasmahlo analítičnadíâlʹnístʹfínansovogomonítoringuŝodokorupcíjnihdíj |