Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці
Наукову статтю присвячено окремим аспектам правової (передусім кримінально-правової) оцінки та протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. В основу авторського дослідження покладено міждисциплінарний підхід до наукового пізнан...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Uzhhorod National University
2024-03-01
|
| Series: | Аналітично-порівняльне правознавство |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300027 |
| _version_ | 1827311270594871296 |
|---|---|
| author | D.V. Kamensky O.O. Dudorov |
| author_facet | D.V. Kamensky O.O. Dudorov |
| author_sort | D.V. Kamensky |
| collection | DOAJ |
| description |
Наукову статтю присвячено окремим аспектам правової (передусім кримінально-правової) оцінки та протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. В основу авторського дослідження покладено міждисциплінарний підхід до наукового пізнання, із активним використанням міжнародного та окремо іноземного досвіду протидії легалізації злочинних доходів у спосіб здійснення операцій з криптовалютами.
Автори висловлюють позицію, посилаючись на конкретні приклади масштабних «фінансово-віртуальних» зловживань, про необхідність розробки Україною власного чіткого плану дій щодо правового регулювання порядку обігу віртуальних активів, зокрема шляхом впровадження ефективних національних механізмів запобігання (або принаймні зменшення) практики відмивання «брудних» коштів із урахуванням безпосередніх загроз фінансовій системі України від дій країни, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави. Також наголошено на тому, що в кримінально-правовій науці існує плюралізм підходів до визначення легалізації злочинних доходів, адже цей різновид протиправної поведінки є складним явищем (злочин, дія, процес, технологія, стадія, метод і процедура, вид підприємницької діяльності тощо). Із посиланням на усталений у науці та практиці підхід до виокремлення у відмиванні злочинних доходів трьох основних етапів (розташування, приховання та інтеграція), аргументовано позицію, що ці етапи не можна однаково застосовувати до схем легалізації, поєднаних із використанням фіатних чи віртуальних валют.
У заключній частині статті наголошено на тому, що Україна, будучи інтегрованою до світового економічного співтовариства, повинна в процесі запровадження механізмів протидії сучасним схемам легалізації злочинних доходів, у т. ч. за допомогою віртуальних валют, не лише дотримуватись спеціальних міжнародних стандартів, але й враховувати власні пріоритети розвитку національної правової системи та поточну соціально-економічну ситуацію в країні.
|
| first_indexed | 2024-04-24T20:16:03Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-23036a0fc2ab4106bc525130e43a7144 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2788-6018 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-24T20:16:03Z |
| publishDate | 2024-03-01 |
| publisher | Uzhhorod National University |
| record_format | Article |
| series | Аналітично-порівняльне правознавство |
| spelling | doaj.art-23036a0fc2ab4106bc525130e43a71442024-03-22T16:00:16ZengUzhhorod National UniversityАналітично-порівняльне правознавство2788-60182024-03-01110.24144/2788-6018.2024.01.88Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеціD.V. Kamensky0O.O. Dudorov1доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університетудоктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наукову статтю присвячено окремим аспектам правової (передусім кримінально-правової) оцінки та протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. В основу авторського дослідження покладено міждисциплінарний підхід до наукового пізнання, із активним використанням міжнародного та окремо іноземного досвіду протидії легалізації злочинних доходів у спосіб здійснення операцій з криптовалютами. Автори висловлюють позицію, посилаючись на конкретні приклади масштабних «фінансово-віртуальних» зловживань, про необхідність розробки Україною власного чіткого плану дій щодо правового регулювання порядку обігу віртуальних активів, зокрема шляхом впровадження ефективних національних механізмів запобігання (або принаймні зменшення) практики відмивання «брудних» коштів із урахуванням безпосередніх загроз фінансовій системі України від дій країни, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави. Також наголошено на тому, що в кримінально-правовій науці існує плюралізм підходів до визначення легалізації злочинних доходів, адже цей різновид протиправної поведінки є складним явищем (злочин, дія, процес, технологія, стадія, метод і процедура, вид підприємницької діяльності тощо). Із посиланням на усталений у науці та практиці підхід до виокремлення у відмиванні злочинних доходів трьох основних етапів (розташування, приховання та інтеграція), аргументовано позицію, що ці етапи не можна однаково застосовувати до схем легалізації, поєднаних із використанням фіатних чи віртуальних валют. У заключній частині статті наголошено на тому, що Україна, будучи інтегрованою до світового економічного співтовариства, повинна в процесі запровадження механізмів протидії сучасним схемам легалізації злочинних доходів, у т. ч. за допомогою віртуальних валют, не лише дотримуватись спеціальних міжнародних стандартів, але й враховувати власні пріоритети розвитку національної правової системи та поточну соціально-економічну ситуацію в країні. http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300027легалізація злочинних доходівкримінальне правопорушеннявіртуальні активикриптовалютакриптобіржаконвертація |
| spellingShingle | D.V. Kamensky O.O. Dudorov Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці Аналітично-порівняльне правознавство легалізація злочинних доходів кримінальне правопорушення віртуальні активи криптовалюта криптобіржа конвертація |
| title | Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці |
| title_full | Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці |
| title_fullStr | Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці |
| title_full_unstemmed | Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці |
| title_short | Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці |
| title_sort | відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами нова загроза економічній безпеці |
| topic | легалізація злочинних доходів кримінальне правопорушення віртуальні активи криптовалюта криптобіржа конвертація |
| url | http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300027 |
| work_keys_str_mv | AT dvkamensky vídmivannâzločinnihdohodívčerezoperacíízvírtualʹnimivalûtaminovazagrozaekonomíčníjbezpecí AT oodudorov vídmivannâzločinnihdohodívčerezoperacíízvírtualʹnimivalûtaminovazagrozaekonomíčníjbezpecí |