ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять. Проаналізовано сучасний стан, тенденції функціонування фінансового моніторингу, методи фінансового моніторингу з мет...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2021-04-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/341 |
| _version_ | 1811315337476440064 |
|---|---|
| author | Olha Smahlo |
| author_facet | Olha Smahlo |
| author_sort | Olha Smahlo |
| collection | DOAJ |
| description |
Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять. Проаналізовано сучасний стан, тенденції функціонування фінансового моніторингу, методи фінансового моніторингу з метою визначення операцій з найвищим ризиком відмивання злочинних доходів та детальною їх перевіркою. Проблемою забезпечення законності в галузі фінансів є створення такого контрольного механізму, який міг би поєднувати прагнення держави до прозорості бізнесу з цілком виправданим бажанням останнього зберегти комерційну та банківську таємницю, яка є гарантією його стабільності в умовах конкуренції. У результаті розвиток структури, основним завданням якої є закрита аналітична робота з моніторингу фінансових потоків, а головною метою яких є протидія відмиванню «брудних грошей» і орієнтування правоохоронних органів на припинення злочинної економічної діяльності.
|
| first_indexed | 2024-04-13T11:28:25Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-359448fb261d4e26922cf2275970bfb8 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2524-0072 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-13T11:28:25Z |
| publishDate | 2021-04-01 |
| publisher | Helvetica Publishing House |
| record_format | Article |
| series | Економіка та суспільство |
| spelling | doaj.art-359448fb261d4e26922cf2275970bfb82022-12-22T02:48:37ZengHelvetica Publishing HouseЕкономіка та суспільство2524-00722021-04-012610.32782/2524-0072/2021-26-28ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІOlha Smahlo0Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять. Проаналізовано сучасний стан, тенденції функціонування фінансового моніторингу, методи фінансового моніторингу з метою визначення операцій з найвищим ризиком відмивання злочинних доходів та детальною їх перевіркою. Проблемою забезпечення законності в галузі фінансів є створення такого контрольного механізму, який міг би поєднувати прагнення держави до прозорості бізнесу з цілком виправданим бажанням останнього зберегти комерційну та банківську таємницю, яка є гарантією його стабільності в умовах конкуренції. У результаті розвиток структури, основним завданням якої є закрита аналітична робота з моніторингу фінансових потоків, а головною метою яких є протидія відмиванню «брудних грошей» і орієнтування правоохоронних органів на припинення злочинної економічної діяльності. http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/341фінансові операціїфінансовий моніторингДержфінмоніторингсуб’єкти первинного фінансового моніторингу |
| spellingShingle | Olha Smahlo ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ Економіка та суспільство фінансові операції фінансовий моніторинг Держфінмоніторинг суб’єкти первинного фінансового моніторингу |
| title | ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ |
| title_full | ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ |
| title_fullStr | ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ |
| title_full_unstemmed | ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ |
| title_short | ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ |
| title_sort | функціонування системи фінансового моніторингу в україні |
| topic | фінансові операції фінансовий моніторинг Держфінмоніторинг суб’єкти первинного фінансового моніторингу |
| url | http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/341 |
| work_keys_str_mv | AT olhasmahlo funkcíonuvannâsistemifínansovogomonítoringuvukraíní |