ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів. Наведена динаміка кількості повідомлень про фінансові операції, взятих Держфінмоніторингом....
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2023-01-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2039 |
| _version_ | 1811174007822614528 |
|---|---|
| author | Людмила Ширяєва Анна Загоруйко |
| author_facet | Людмила Ширяєва Анна Загоруйко |
| author_sort | Людмила Ширяєва |
| collection | DOAJ |
| description |
Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів. Наведена динаміка кількості повідомлень про фінансові операції, взятих Держфінмоніторингом. Розглянуто динаміку інформування фінансових операцій банками та небанківськими установами. Проаналізована питома вага повідомлень у загальному обсязі про фінансові операції, що надійшли від небанківського сектору та взяті на облік Держфінмоніторингом. Здійснено оцінку ризик-орієнтованого підходу, як засобу ідентифікації та верифікації клієнтської бази. Охарактеризовано особливості розвитку кіберзахисту на сучасний стан, а також масштаби кіберзлочинних діянь в Україні. Обґрунтовані методи протидії суб’єктів державного фінансового моніторингу шляхом опрацювання систем та фінансових схем, врахованих чинним та міжнародним законодавством, що в свою чергу, доводять необхідність у комплексному підході.
|
| first_indexed | 2024-04-10T17:57:10Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-4b3f4a6345f146ea8c21f1f35ea2b8dd |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2524-0072 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-10T17:57:10Z |
| publishDate | 2023-01-01 |
| publisher | Helvetica Publishing House |
| record_format | Article |
| series | Економіка та суспільство |
| spelling | doaj.art-4b3f4a6345f146ea8c21f1f35ea2b8dd2023-02-02T17:45:28ZengHelvetica Publishing HouseЕкономіка та суспільство2524-00722023-01-014710.32782/2524-0072/2023-47-7ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИЛюдмила Ширяєва0Анна Загоруйко1Одеський національний морський університетОдеський національний морський університет Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів. Наведена динаміка кількості повідомлень про фінансові операції, взятих Держфінмоніторингом. Розглянуто динаміку інформування фінансових операцій банками та небанківськими установами. Проаналізована питома вага повідомлень у загальному обсязі про фінансові операції, що надійшли від небанківського сектору та взяті на облік Держфінмоніторингом. Здійснено оцінку ризик-орієнтованого підходу, як засобу ідентифікації та верифікації клієнтської бази. Охарактеризовано особливості розвитку кіберзахисту на сучасний стан, а також масштаби кіберзлочинних діянь в Україні. Обґрунтовані методи протидії суб’єктів державного фінансового моніторингу шляхом опрацювання систем та фінансових схем, врахованих чинним та міжнародним законодавством, що в свою чергу, доводять необхідність у комплексному підході. http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2039ВК/ФТ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї)система фінансового моніторингуДержфінмоніторингFATF (група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей)ризик-орієнтований підхідсуб’єкти первинного фінансового моніторингу |
| spellingShingle | Людмила Ширяєва Анна Загоруйко ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Економіка та суспільство ВК/ФТ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї) система фінансового моніторингу Держфінмоніторинг FATF (група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) ризик-орієнтований підхід суб’єкти первинного фінансового моніторингу |
| title | ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ |
| title_full | ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ |
| title_fullStr | ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ |
| title_full_unstemmed | ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ |
| title_short | ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ |
| title_sort | ефективність функціонування фінансового моніторингу в банківській системі україни |
| topic | ВК/ФТ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї) система фінансового моніторингу Держфінмоніторинг FATF (група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) ризик-орієнтований підхід суб’єкти первинного фінансового моніторингу |
| url | http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2039 |
| work_keys_str_mv | AT lûdmilaširâêva efektivnístʹfunkcíonuvannâfínansovogomonítoringuvbankívsʹkíjsistemíukraíni AT annazagorujko efektivnístʹfunkcíonuvannâfínansovogomonítoringuvbankívsʹkíjsistemíukraíni |