Blanqueo de capitales e instituciones financieras

Este estudio se centra en el movimiento de flujos financieros ilícitos, específicamente efectivo, hacia el sistema financiero legal, en formas que buscan ocultar los orígenes del efectivo, haciendo que el mismo sea imposible de rastrear. A través del análisis de varios casos judiciales, esta invest...

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Bibliographic Details
Main Authors:	Eliana Mariela Werbin, Gajindra Maharaj
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Universidad El Bosque 2022-03-01
Series:	Cuadernos Latinoamericanos de Administración
Subjects:	Fraude Efectivo Bancos Control Interno
Online Access:	https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/3829