Un acercamiento a las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional a la luz del Soft Law

Un acercamiento a las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional a la luz del Soft Law

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El Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras ame...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Yiliam Gómez Sardiñas, José Luis Salmon Soriano, Karla Oliveros Pérez
Format: Article
Language:English
Published: Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" 2024-01-01
Series:Política Internacional
Subjects:
GAFI
soft law
Recomendaciones
Sistema Financiero y Monetario Internacional
delitos
Online Access:http://181.225.235.183:8001/rpi/index.php/rpi/article/view/480

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