Pembuktian dan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang pada kejahatan ekonomi

Pembuktian dan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang pada kejahatan ekonomi

Bibliographic Details
Main Authors:	, SANTOSA, Irman, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:	ETD

Similar Items

Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Muhammad Reza Adiwijana
Published: (2020-02-01)

LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
by: Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, et al.
Published: (2022-02-01)

Tindak pidana pencucian uang (Monye Laundering) di dalam kerahasiaan bank
by: , HANANTO, Mardiaz Kusin Dwi, et al.
Published: (2008)

Tindak pidana pencucian uang dan upaya penanggulangannya dalam sistem on-line perbankan
by: , DHARMAWAN, Arief, et al.
Published: (2006)

Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan
by: Fauziah Lubis, et al.
Published: (2021-12-01)

Transaksi keuangan yang mencurigakan dalam konteks tindak pidana pencucian uang pada industri perbankan di Indonesia
by: , LENDRAWATI, et al.
Published: (2008)

Tinjauan yuridis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) bagi penyedia jasa keuangan
by: , ALIUS, Suhardi, et al.
Published: (2005)

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Firman Halawa, et al.
Published: (2017-08-01)

Penerapan ketentuan rahasia bank dan prinsip mengenal nasabah dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada bank :: Studi kasus Bank X
by: , BUDIASIH, Lugtyastiti, et al.
Published: (2004)

EFEKTIFITAS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK KEJAHATAN INSIDER TRADING DI INDONESIA
by: , Naek Kresna Marhudattar, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT DENGAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , Dhika Putra Prasetya, SH, et al.
Published: (2012)

Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online
by: Alda Satrya, et al.
Published: (2022-10-01)

Peran prinsip mengenal nasabah dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
by: , DWISAPARTA, Tjahya, et al.
Published: (2005)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG No.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Aulia - -, et al.
Published: (2012-05-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK mDALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , ADI FREDDY BAWAEDA, et al.
Published: (2014)

KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Edward Samosir
Published: (2016-12-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Listawati Listawati
Published: (2021-12-01)

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh
by: Sakafa Guraba, et al.
Published: (2018-12-01)

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Ferna Lukmia Sutra
Published: (2020-10-01)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES
by: Artidjo Alkostar
Published: (2013-01-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UANG VIRTUAL MONEY LAUNDERING ON VIRTUAL MONEY
by: Suci Utami (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Toetik Rahayuningsih
Published: (2015-08-01)

KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Budi Pramono
Published: (2016-09-01)

KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Budi Pramono
Published: (2013-05-01)

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
by: Santrawan Totone Paparang
Published: (2022-09-01)

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
by: Russel Butarbutar
Published: (2016-08-01)

Kedudukan Penegak Hukum Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Militer di Indonesia
by: Avisa Fitrianingrum, et al.
Published: (2023-11-01)

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA
by: M. Arief Amrullah
Published: (2017-03-01)

KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Khairul Khairul, et al.
Published: (2011-06-01)

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan
by: Nirdes Ali, et al.
Published: (2023-10-01)

SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Oci Senjaya, S.H., M.H.
Published: (2016-05-01)

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENCUCIAN UANG
by: Maman Budiman
Published: (2023-10-01)

Peranan penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia :: Studi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Citibank, Jakarta
by: , PONGREKUN, Dharma, et al.
Published: (2006)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan
by: Gumilang Fuadi, et al.
Published: (2024-03-01)

Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
by: M. Rudi Setiawan
Published: (2018-06-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
by: Yuni Priskila Ginting
Published: (2020-12-01)

PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rendy Ardy Septia Yuristara
Published: (2018-07-01)