Peranan penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia :: Studi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Citibank, Jakarta

Peranan penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia :: Studi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Citibank, Jakarta

Bibliographic Details
Main Authors:	, PONGREKUN, Dharma, , Prof. Emmy Pangaribuan SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK mDALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , ADI FREDDY BAWAEDA, et al.
Published: (2014)

Kedudukan Penegak Hukum Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Militer di Indonesia
by: Avisa Fitrianingrum, et al.
Published: (2023-11-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UANG VIRTUAL MONEY LAUNDERING ON VIRTUAL MONEY
by: Suci Utami (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Khilmatin Maulidah, et al.
Published: (2024-05-01)

Tindak pidana pencucian uang (Monye Laundering) di dalam kerahasiaan bank
by: , HANANTO, Mardiaz Kusin Dwi, et al.
Published: (2008)

Pembuktian dan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang pada kejahatan ekonomi
by: , SANTOSA, Irman, et al.
Published: (2004)

Tindak pidana pencucian uang dan upaya penanggulangannya dalam sistem on-line perbankan
by: , DHARMAWAN, Arief, et al.
Published: (2006)

Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
by: M. Rudi Setiawan
Published: (2018-06-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
by: Yuni Priskila Ginting
Published: (2020-12-01)

Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan
by: Gumilang Fuadi, et al.
Published: (2024-03-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

Transaksi keuangan yang mencurigakan dalam konteks tindak pidana pencucian uang pada industri perbankan di Indonesia
by: , LENDRAWATI, et al.
Published: (2008)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT DENGAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , Dhika Putra Prasetya, SH, et al.
Published: (2012)

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia
by: Bayu Pratama Yuda, et al.
Published: (2023-06-01)

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENCUCIAN UANG
by: Maman Budiman
Published: (2023-10-01)

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan
by: Nirdes Ali, et al.
Published: (2023-10-01)

Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Melaporkan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Klien
by: Zhafira Aulia Rahmi, et al.
Published: (2019-06-01)

Tinjauan yuridis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) bagi penyedia jasa keuangan
by: , ALIUS, Suhardi, et al.
Published: (2005)

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Ridho Ridho Ilham, et al.
Published: (2020-01-01)

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGIKUTI ALIRAN DANA(FOLLOW THE MONEY) DALAMPENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
by: , WILSON MARIO JOHANNES M H, et al.
Published: (2014)

UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
by: , SISKA RISMA DEWI, et al.
Published: (2013)

Peran prinsip mengenal nasabah dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
by: , DWISAPARTA, Tjahya, et al.
Published: (2005)

KONSEP DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
by: Risma Florida, et al.
Published: (2024-09-01)

PERAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI KOTA CIREBON)
by: ajeng novita sari
Published: (2022-08-01)

Penerapan The Revised FATF 40+9 Recommendations dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang lintas negara melalui internet (Cyberlaundering) di perbankan Indonesia
by: , PANGGABEAN, Christian, et al.
Published: (2008)

MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI
by: I Made Mas Mahayuna, et al.
Published: (2023-04-01)

EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
by: , MUHAMMAD ARAS MADUSIRA, S.H, et al.
Published: (2011)

Penerapan ketentuan rahasia bank dan prinsip mengenal nasabah dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada bank :: Studi kasus Bank X
by: , BUDIASIH, Lugtyastiti, et al.
Published: (2004)

Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum
by: Erni Dwita Silambi, et al.
Published: (2023-01-01)

Kajian UU No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam dunia perbankan
by: , MEGAWATI, Santi Candra, et al.
Published: (2004)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA MONEY POLITICS (POLITIK UANG) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PURBALINGGA
by: Renara Theazita Araminta
Published: (2020-10-01)

Pengembalian Aset pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti
by: Astuti Nur Fadillah, et al.
Published: (2023-10-01)

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/28/PBI/2009
by: , Musa Sinambela, et al.
Published: (2011)

MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Handoko Alfiantoro
Published: (2019-06-01)

Optimalisasi peran dan tanggung jawab kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi
by: , TAS, Feri, et al.
Published: (2001)

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
by: Yosi Lara Jenita
Published: (2022-10-01)

KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI {Studi Keterkaitan Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) }
by: , ARIA JULIATMAN SYAMSIR, et al.
Published: (2012)

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN
by: Firdaus Firdaus, et al.
Published: (2019-03-01)