Peranan penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia :: Studi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Citibank, Jakarta

Peranan penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia :: Studi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Citibank, Jakarta

Bibliographic Details
Main Authors:	, PONGREKUN, Dharma, , Prof. Emmy Pangaribuan SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online
by: Alda Satrya, et al.
Published: (2022-10-01)

Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Muhammad Reza Adiwijana
Published: (2020-02-01)

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
by: Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, et al.
Published: (2022-02-01)

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Ferna Lukmia Sutra
Published: (2020-10-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK mDALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , ADI FREDDY BAWAEDA, et al.
Published: (2014)

Kedudukan Penegak Hukum Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Militer di Indonesia
by: Avisa Fitrianingrum, et al.
Published: (2023-11-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UANG VIRTUAL MONEY LAUNDERING ON VIRTUAL MONEY
by: Suci Utami (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

UPAYA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Eko Raharjo
Published: (2015-11-01)

Tindak pidana pencucian uang (Monye Laundering) di dalam kerahasiaan bank
by: , HANANTO, Mardiaz Kusin Dwi, et al.
Published: (2008)

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA
by: M. Arief Amrullah
Published: (2017-03-01)

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh
by: Sakafa Guraba, et al.
Published: (2018-12-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

Pembuktian dan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang pada kejahatan ekonomi
by: , SANTOSA, Irman, et al.
Published: (2004)

Tindak pidana pencucian uang dan upaya penanggulangannya dalam sistem on-line perbankan
by: , DHARMAWAN, Arief, et al.
Published: (2006)

Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan
by: Gumilang Fuadi, et al.
Published: (2024-03-01)

Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
by: M. Rudi Setiawan
Published: (2018-06-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
by: Yuni Priskila Ginting
Published: (2020-12-01)

PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rendy Ardy Septia Yuristara
Published: (2018-07-01)

Transaksi keuangan yang mencurigakan dalam konteks tindak pidana pencucian uang pada industri perbankan di Indonesia
by: , LENDRAWATI, et al.
Published: (2008)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT DENGAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , Dhika Putra Prasetya, SH, et al.
Published: (2012)

KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Budi Pramono
Published: (2016-09-01)

Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan
by: Fauziah Lubis, et al.
Published: (2021-12-01)

Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia
by: Muh. Afdal Yanuar
Published: (2021-10-01)

Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
by: Moh Holilullah
Published: (2021-11-01)

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENCUCIAN UANG
by: Maman Budiman
Published: (2023-10-01)

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan
by: Nirdes Ali, et al.
Published: (2023-10-01)

IMPLEMENTASI CUSTOMER DUE DILLIGENCE DAN ENHANCED DUE DILLIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Satrio Sakti Nugroho
Published: (2014-10-01)

Tinjauan yuridis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) bagi penyedia jasa keuangan
by: , ALIUS, Suhardi, et al.
Published: (2005)

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Ridho Ridho Ilham, et al.
Published: (2020-01-01)

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGIKUTI ALIRAN DANA(FOLLOW THE MONEY) DALAMPENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
by: , WILSON MARIO JOHANNES M H, et al.
Published: (2014)

HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Azis Budianto
Published: (2017-06-01)

Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang Sebagai Upaya Penghindaran Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perusahaan Cangkang di Indonesia
by: Irma Yundira, et al.
Published: (2023-07-01)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PENARIKAN ASSET (Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset)
by: Hibnu, Budiyono Nugroho, Pranoto
Published: (2016-03-01)

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Firman Halawa, et al.
Published: (2017-08-01)

UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
by: , SISKA RISMA DEWI, et al.
Published: (2013)

Peran prinsip mengenal nasabah dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
by: , DWISAPARTA, Tjahya, et al.
Published: (2005)

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Indra Hafid Rahman, et al.
Published: (2016-03-01)

MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI
by: I Made Mas Mahayuna, et al.
Published: (2023-04-01)