Tindak pidana pencucian uang dan upaya penanggulangannya dalam sistem on-line perbankan

Tindak pidana pencucian uang dan upaya penanggulangannya dalam sistem on-line perbankan

Bibliographic Details
Main Authors:	, DHARMAWAN, Arief, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2006
Subjects:	ETD

Similar Items

Transaksi keuangan yang mencurigakan dalam konteks tindak pidana pencucian uang pada industri perbankan di Indonesia
by: , LENDRAWATI, et al.
Published: (2008)

Tindak pidana pencucian uang (Monye Laundering) di dalam kerahasiaan bank
by: , HANANTO, Mardiaz Kusin Dwi, et al.
Published: (2008)

Pembuktian dan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang pada kejahatan ekonomi
by: , SANTOSA, Irman, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) bagi penyedia jasa keuangan
by: , ALIUS, Suhardi, et al.
Published: (2005)

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Toetik Rahayuningsih
Published: (2015-08-01)

Peran prinsip mengenal nasabah dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
by: , DWISAPARTA, Tjahya, et al.
Published: (2005)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK mDALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , ADI FREDDY BAWAEDA, et al.
Published: (2014)

Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online
by: Alda Satrya, et al.
Published: (2022-10-01)

Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Muhammad Reza Adiwijana
Published: (2020-02-01)

Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan
by: Ahmad Dwi Nuryanto
Published: (2019-08-01)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG No.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Aulia - -, et al.
Published: (2012-05-01)

Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
by: M. Rudi Setiawan
Published: (2018-06-01)

KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Edward Samosir
Published: (2016-12-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Listawati Listawati
Published: (2021-12-01)

Penerapan ketentuan rahasia bank dan prinsip mengenal nasabah dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada bank :: Studi kasus Bank X
by: , BUDIASIH, Lugtyastiti, et al.
Published: (2004)

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA
by: M. Arief Amrullah
Published: (2017-03-01)

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
by: Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, et al.
Published: (2022-02-01)

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
by: Ferna Lukmia Sutra
Published: (2020-10-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UANG VIRTUAL MONEY LAUNDERING ON VIRTUAL MONEY
by: Suci Utami (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Budi Pramono
Published: (2016-09-01)

KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Budi Pramono
Published: (2013-05-01)

UPAYA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Eko Raharjo
Published: (2015-11-01)

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
by: Santrawan Totone Paparang
Published: (2022-09-01)

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
by: Russel Butarbutar
Published: (2016-08-01)

Upaya pencegahan tindak kecurangan perbankan di Bank DKI Jakarta
by: , MIYANTO, et al.
Published: (2002)

Peranan penyidik Polri dalam menindaklanjuti laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia :: Studi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Citibank, Jakarta
by: , PONGREKUN, Dharma, et al.
Published: (2006)

KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Khairul Khairul, et al.
Published: (2011-06-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT DENGAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: , Dhika Putra Prasetya, SH, et al.
Published: (2012)

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh
by: Sakafa Guraba, et al.
Published: (2018-12-01)

SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Oci Senjaya, S.H., M.H.
Published: (2016-05-01)

Peranan Bank Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perbankan
by: , NURINDRA, Dian Fitriawan, et al.
Published: (2005)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan
by: Gumilang Fuadi, et al.
Published: (2024-03-01)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
by: Yuni Priskila Ginting
Published: (2020-12-01)

PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rendy Ardy Septia Yuristara
Published: (2018-07-01)

Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang Sebagai Upaya Penghindaran Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perusahaan Cangkang di Indonesia
by: Irma Yundira, et al.
Published: (2023-07-01)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PENARIKAN ASSET (Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset)
by: Hibnu, Budiyono Nugroho, Pranoto
Published: (2016-03-01)

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Firman Halawa, et al.
Published: (2017-08-01)