Prevención del lavado de activos y crédito documentario:
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación e...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Católica del Norte
2015-03-01
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| Series: | Revista de Derecho (Coquimbo) |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/1918 |