ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Подальший розвиток систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів значно гальмується за відсутності оцінки поточного стану таких систем. На сьогодні відсутня будь-яка методологія, методика чи підхід до оцінювання систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів суб’єктів п...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
FINTECH Alliance LLC
2018-09-01
|
| Series: | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1600 |