ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Подальший розвиток систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів значно гальмується за відсутності оцінки поточного стану таких систем. На сьогодні відсутня будь-яка методологія, методика чи підхід до оцінювання систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів суб’єктів п...
Main Authors: | V. S. Ponomarenko, O. M. Kolodiziev, O. V. Lebid, O. I. Veits |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
FINTECH Alliance LLC
2018-09-01
|
Series: | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики |
Subjects: | |
Online Access: | https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1600 |
Similar Items
-
Національна системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом
by: V.V. Vasylevich, et al.
Published: (2024-03-01) -
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
by: Оксана Руда, et al.
Published: (2024-01-01) -
Фінансовий контроль як засіб протидії тінізації економіки та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
by: Д. А. Файєр
Published: (2014-06-01) -
НАСЛІДКИ ВІДМИВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ДОХОДІВ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
by: O. O. Hlushchenko, et al.
Published: (2015-02-01) -
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ НАСЕЛЕННЯ НА РІВЕНЬ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ КРАЇН З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
by: I. Didenko, et al.
Published: (2022-01-01)