CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminal...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Anáhuac México
2020-12-01
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| Series: | Iuris Tantum |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://192.168.21.44/iuristantum/article/view/647 |