CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminal...
| Glavni avtor: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Jezik: | English |
| Izdano: |
Universidad Anáhuac México
2020-12-01
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| Serija: | Iuris Tantum |
| Teme: | |
| Online dostop: | https://192.168.21.44/iuristantum/article/view/647 |