Klanten identificeren leidt niet tot betere opsporing
Om witwassen, terreurfondsen en fraude tegen te gaan, zijn financiële instellingen sinds kort verplicht hun klanten te identificeren. Op basis van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) worden grootschalige programma’s voor klantidentificatie opgezet. Door het gebruik van procedures en stan...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Pensoft
2007-04-01
|
| Series: | MAB |
| Online Access: | https://mab-online.nl/article/16325/download/pdf/ |