تطور أساليب غسيل الأموال ودور إجراءات الرقابة الوقائية في البنوك لتعزيز مواجهة الظاهرة ( مع الإشارة لإجراءات البنوك في الجهاز المصرفي الجزائري)
تسعى دول العالم إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجع تدفق الإستثمارات إلى أراضيها خاصة في ظل الإنفتاح المالي والإقتصادي الذي يشهده العالم اليوم، أين أصبح من السهل إنتقال رؤوس الأموال الذي حمل في طياته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد تداول أموالها. ومهما إختلفت أسباب ظاهرة غسيل الأموال سواء كانت أسب...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Djelfa
2020-03-01
|
| Series: | آفاق للعلوم |
| Online Access: | https://afak-revues.com/index.php/afak/article/view/540 |