Inteligencia financiera contra el lavado de dinero
Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la evolución del régimen en su contra en el mundo y en M...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
El Colegio Mexiquense, A.C.
2022-09-01
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| Series: | Korpus 21 |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://korpus21.cmq.edu.mx/index.php/ohtli/article/view/108 |