Considérations Concernant la Transposition dans la Législation Nationale des Stipulations de la Directive 2005/60/Ce du Parlement Européen et du Conseil, en Date du 26 Octobre 2005 Concernant la Prévention de L’utilisation du Système Financier dans le But du Blanchiment d’argent et du Financement du Terrorisme Relativement à L’obligation des Avocats de Rapporter les Transactions Suspectes de Blanchiment d’argent
En mars 1997, le Rapport de la Stratégie Internationale de Contrôle des Narcotiques1 a mentionné que le blanchiment d'argent est effectué par des spécialistes, qui vendent leurs services de haute qualité, leur expérience et savoir dans le mouvement des capitaux. Ces services sont offerts sur tr...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Danubius University
2009-06-01
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| Series: | EIRP Proceedings |
| Online Access: | http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/416/391 |