Métricas de cumplimiento para contrarrestar el fraude y lavado de activos

Métricas de cumplimiento para contrarrestar el fraude y lavado de activos

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental, divulgar de una forma práctica y sencilla la doctrina de prevención de actividades de origen ilícito, conocida como "prevención de lavado de activos" tanto para empresas del sector económico y/o financiero; metodología...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Raúl González Carrión
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Espíritu Santo 2017-06-01
Series:PODIUM
Subjects:
Lavado de activos
prevención
cliente
empleado
estructura organizacional, principios empresa
control interno
código de ética.
Online Access:http://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/31

Internet

http://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/31

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