Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay
El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda clase de fondos de origen dudoso. Utilizando robus...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Centro de Entrenamiento del Ministerio Público
2020-12-01
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| Series: | Revista Jurídica |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://201.217.40.243/index.php/rjmp/article/view/160 |