ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, сепаратизму та розповсюдженню зброї...

Volledige beschrijving

Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs: O. D. Vovchak, V. S. Kantsir, I. A. Kantsir
Formaat: Artikel
Taal:English
Gepubliceerd in: FINTECH Alliance LLC 2019-06-01
Reeks:Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Onderwerpen:
Online toegang:https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2089