ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, сепаратизму та розповсюдженню зброї...
| Hoofdauteurs: | , , |
|---|---|
| Formaat: | Artikel |
| Taal: | English |
| Gepubliceerd in: |
FINTECH Alliance LLC
2019-06-01
|
| Reeks: | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики |
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2089 |