ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, сепаратизму та розповсюдженню зброї...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: O. D. Vovchak, V. S. Kantsir, I. A. Kantsir
Format: Article
Language:English
Published: FINTECH Alliance LLC 2019-06-01
Series:Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Subjects:
Online Access:https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2089